Escopo
Do documento à avaliação jurídica do risco.
Nem toda demanda exige uma due diligence completa. Em alguns casos, o cliente precisa apenas localizar, obter e organizar documentos específicos. Em outros, precisa compreender o que as informações revelam, como se relacionam e quais riscos podem representar para a decisão em análise.
O trabalho é estruturado conforme a finalidade e a profundidade necessárias, podendo abranger desde uma pesquisa documental objetiva até uma due diligence completa, com análise jurídica e relatório executivo.
Pesquisa e organização documental
Localização e obtenção de certidões, registros e informações em fontes públicas ou legitimamente acessíveis, com entrega organizada de acordo com o escopo solicitado.
Due diligence e relatório jurídico
Definição do escopo, pesquisa e cruzamento das informações relevantes, com análise de aspectos jurídicos, cadastrais, societários, fiscais, patrimoniais, judiciais e reputacionais.
Ao final, o cliente recebe um relatório objetivo, com os principais achados, inconsistências identificadas, pontos de atenção e avaliação dos riscos relacionados à decisão.
Quando essa atuação faz sentido
- Contratação de fornecedores, parceiros ou executivos
- Ingresso em sociedades ou realização de investimentos
- Compra, venda ou locação de imóveis e outros ativos
- Concessão de crédito ou celebração de contratos relevantes
- Negociações, acordos e avaliação de contrapartes
- Decisões patrimoniais envolvendo pessoas físicas ou jurídicas
O escopo é definido conforme a finalidade da pesquisa, a natureza da operação e as fontes disponíveis. O objetivo não é apenas reunir dados, mas transformar as informações relevantes em uma avaliação útil para a tomada de decisão.
Dúvidas frequentes
Posso contratar apenas a obtenção de documentos?
Sim. O trabalho pode se limitar à pesquisa, obtenção e organização dos documentos solicitados, sem a elaboração de relatório jurídico.
Qual é a diferença entre pesquisa documental e due diligence?
Na pesquisa documental, o foco está na localização e entrega das informações. Na due diligence, essas informações são verificadas, cruzadas e analisadas juridicamente para identificar riscos e apoiar uma decisão.
A análise pode envolver pessoas físicas e empresas?
Sim. O escopo pode abranger pessoas físicas ou jurídicas, desde que exista uma finalidade legítima e previamente definida para a pesquisa.